Plattform
Automatisierte Identitätsprüfung Für Personen Und Unternehmen.
Optimieren Sie das Onboarding mit automatisierten KYC und KYB – Biometrie, Dokumentenprüfungen, AML -Screening und dynamischen Zugriffskontrollen, die den regulatorischen Erwartungen der EU, Großbritanniens und der USA entsprechen.
Entwicklungsplattform.Kartenausgabe
Führen Sie virtuelle und physische Debitkarten unter Ihrem Markennamen ein.
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Virtual · Physical
▸ Virtual · Physical · Spend controls
Bankkonten (BaaS)
IBANs, SWIFT Konten und Banking-as-a-Service.
IBAN
GB82 WEST 1234 5698 7654 32
SWIFT / BIC
WESTGB2L
Recent transactions
▸ IBAN · SWIFT · Settlement rails
Absolut Ausfallsicheres Onboarding Und Fortlaufende Compliance.
Biometrische Und Dokumentenprüfung
Gesichtsscans, 3D-Lebenderkennung und Dokumentenvalidierung mit Geräte-Fingerprinting und Betrugserkennung.
Geschäftsprüfung Und Sorgfaltsprüfung
KYB Workflows für Firmenkunden mit Prüfungen der wirtschaftlich Berechtigten und Risikobewertung.
AML Und Sanktionsprüfung
AML, PEP, negative Medienberichterstattung und Sanktionsprüfung mit konfigurierbaren Risikorichtlinien.
Prüfprotokolle Und Meldepflichten
Unveränderliche Audit-Logs, PDF-Exporte und API -Zugriff auf Verifizierungsdaten für Compliance-Teams.
Einarbeitungsprozess, Der Mit Dem Wachstum Schritt Hält.
Produkte und Dienstleistungen in Echtzeit bereitstellen oder einschränken, wenn sich Risikoprofile ändern – über alle Handels-, Bank-, Debitkarten- und Verwahrungsmodule hinweg auf Obermind.
Rechtsraumübergreifende Arbeitsabläufe für globale Kundenstämme.
Lässt sich ohne doppelte Datenerfassung in Zahlungs-, Handels- und CRM -Module integrieren.
Unterstützt fortlaufende AML -Anforderungen, die über das erstmalige Onboarding hinausgehen.
Ausgerichtet an ISO 27001, GDPR, und den regionalen Finanzvorschriften.
