Plataforma
Verificación De Identidad Automatizada Para Personas Y Empresas.
Agilice la incorporación con sistemas automatizados de KYC y KYB : datos biométricos, comprobación de documentos, control de acceso AML y controles de acceso dinámicos alineados con las expectativas regulatorias de la UE, el Reino Unido y los EE.
Plataforma de compilación.Emisión De Tarjetas
Lanza tarjetas de débito virtuales y físicas con tu marca.
•••• 4821
Virtual · Physical
▸ Virtual · Physical · Spend controls
Cuentas Bancarias (BaaS)
Cuentas IBANs y SWIFT , y servicios bancarios como servicio.
IBAN
GB82 WEST 1234 5698 7654 32
SWIFT / BIC
WESTGB2L
Recent transactions
▸ IBAN · SWIFT · Settlement rails
Proceso De Incorporación Impecable Y Cumplimiento Normativo Continuo.
Verificación Biométrica Y De Documentos
Escaneo facial, detección de actividad en 3D y validación de documentos mediante la identificación de dispositivos y la detección de fraude.
Verificación Empresarial Y Debida Diligencia
KYB flujos de trabajo para clientes corporativos con verificación de beneficiarios finales y puntuación de riesgo.
AML Y Control De Sanciones
AML, PEP, medios adversos y control de sanciones con políticas de riesgo configurables.
Pistas De Auditoría E Informes Regulatorios
Registros de auditoría inmutables, exportaciones en PDF y acceso API a los datos de verificación para los equipos de cumplimiento.
Un Proceso De Incorporación Que Se Adapta Al Crecimiento.
Permita o restrinja productos y servicios en tiempo real a medida que cambian los perfiles de riesgo, en todos los módulos de negociación, banca, tarjetas de débito y custodia en Obermind.
Flujos de trabajo multijurisdiccionales para bases de clientes globales.
Se integra con los módulos de pagos, comercio y CRM sin captura de datos duplicados.
Brinda soporte a los requisitos continuos de AML más allá de la incorporación inicial.
En consonancia con ISO 27001, GDPR y las regulaciones financieras regionales.
