Plataforma
Verificação Automatizada De Identidade Para Pessoas E Empresas.
Simplifique a integração com KYC e KYB automatizados — biometria, verificação de documentos, rastreio AML e controlos de acesso dinâmicos alinhados com as expectativas regulamentares da UE, Reino Unido e EUA.
Plataforma de compilação.Emissão De Cartões
Lance cartões de débito virtuais e físicos com a sua marca.
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Virtual · Physical
▸ Virtual · Physical · Spend controls
Contas Bancárias (BaaS)
Contas IBANs e SWIFT , e serviços bancários como serviço.
IBAN
GB82 WEST 1234 5698 7654 32
SWIFT / BIC
WESTGB2L
Recent transactions
▸ IBAN · SWIFT · Settlement rails
Integração À Prova De Falhas E Conformidade Contínua.
Verificação Biométrica E De Documentos
Reconhecimento facial, deteção de vivacidade em 3D e validação de documentos com identificação de dispositivos e deteção de fraude.
Verificação De Negócios E Due Diligence
KYB fluxos de trabalho para clientes empresariais com verificações do beneficiário final e pontuação de risco.
AML E Triagem De Sanções
AML, PEP, comunicação social negativa e triagem de sanções com políticas de risco configuráveis.
Pistas De Auditoria E Relatórios Regulamentares
Registos de auditoria imutáveis, exportações em PDF e acesso API aos dados de verificação para as equipas de conformidade.
Integração De Novos Colaboradores Que Acompanha O Crescimento.
Forneça ou restrinja produtos e serviços em tempo real à medida que os perfis de risco mudam — em módulos de negociação, bancários, cartões de débito e custódia na plataforma Obermind.
Fluxos de trabalho multijurisdicionais para bases de clientes globais.
Integra-se com módulos de pagamento, negociação e CRM sem captura de dados duplicados.
Suporta requisitos contínuos AML para além da integração inicial.
Em conformidade com as normas ISO 27001, GDPR e financeiras regionais.
