Платформа
Автоматизированная Проверка Личности Для Физических И Юридических Лиц.
Упростите процесс приема на работу с помощью автоматизированных KYC и KYB — биометрии, проверки документов, AML скрининга и динамического контроля доступа, соответствующих требованиям регулирующих органов ЕС, Великобритании и США.
Платформа для разработки.Выпуск Карт
Выпустите виртуальные и физические дебетовые карты под своим брендом.
•••• 4821
Virtual · Physical
▸ Virtual · Physical · Spend controls
Банковские Счета (BaaS)
IBANs и SWIFT счета, а также банковские услуги как сервис.
IBAN
GB82 WEST 1234 5698 7654 32
SWIFT / BIC
WESTGB2L
Recent transactions
▸ IBAN · SWIFT · Settlement rails
Безупречная Процедура Приема На Работу И Обеспечение Постоянного Соответствия Требованиям.
Биометрическая И Документальная Верификация
Сканирование лица, трехмерная проверка подлинности и проверка документов с помощью дактилоскопии и обнаружения мошенничества.
Проверка Бизнеса И Комплексная Проверка
KYB рабочие процессы для корпоративных клиентов с проверкой бенефициарных владельцев и оценкой рисков.
AML И Проверка На Соответствие Санкциям
AML, проверка на наличие ПЭП, негативных публикаций в СМИ и санкций с настраиваемыми политиками оценки рисков.
Журналы Аудита И Отчетность Перед Регулирующими Органами
Immutable audit logs, PDF exports, and API access to verification data for compliance teams.
Внедрение Новых Сотрудников, Идущее В Ногу С Ростом Компании.
Предоставляйте или ограничивайте доступ к продуктам и услугам в режиме реального времени по мере изменения профилей рисков — в модулях торговли, банковских операций, дебетовых карт и хранения активов на платформе Obermind.
Многонациональные рабочие процессы для глобальной клиентской базы.
Интегрируется с модулями платежей, торговли и CRM без дублирования данных.
Поддерживает выполнение текущих требований AML после первого приема на работу.
Соответствует ISO 27001, GDPR и региональным финансовым нормам.
