Платформа
Автоматизована Перевірка Особи Для Фізичних Та Юридичних Осіб.
Спростіть адаптацію за допомогою автоматизованих KYC та KYB — біометрії, перевірки документів, AML скринінгу та динамічного контролю доступу, що відповідає нормативним вимогам ЄС, Великої Британії та США.
Платформа для розробки.Випуск Карток
Запустіть віртуальні та фізичні дебетові картки під вашим брендом.
•••• 4821
Virtual · Physical
▸ Virtual · Physical · Spend controls
Банківські Рахунки (BaaS)
IBANs, SWIFT рахунки та банківські послуги як сервіс.
IBAN
GB82 WEST 1234 5698 7654 32
SWIFT / BIC
WESTGB2L
Recent transactions
▸ IBAN · SWIFT · Settlement rails
Безпроблемне Впровадження Та Постійне Дотримання Вимог.
Біометрична Перевірка Та Верифікація Документів
Сканування облич, 3D-перевірка реальності та перевірка документів за допомогою зняття відбитків пальців пристроїв та виявлення шахрайства.
Перевірка Бізнесу Та Належна Перевірка
KYB робочі процеси для корпоративних клієнтів з перевіркою бенефіціарних власників та оцінкою ризиків.
AML Та Перевірка Санкцій
AML, PEP, негативні медіа та скринінг санкцій з налаштовуваними політиками ризиків.
Аудиторські Журнали Та Звітність З Питань Регулювання
Незмінні журнали аудиту, експорт PDF-файлів та доступ API до даних перевірки для команд з дотримання вимог.
Адаптація, Яка Йде В Ногу Зі Зростанням.
Надавайте або обмежуйте продукти та послуги в режимі реального часу в міру зміни профілів ризику — у торгових, банківських, дебетових карткових та депозитних модулях Obermind.
Багатоюрисдикційні робочі процеси для глобальних клієнтських баз.
Інтегрується з платіжними, торговими та CRM модулями без дублювання даних.
Підтримує поточні вимоги AML , що виходять за рамки першого реєстрації.
Відповідає ISO 27001, GDPR та регіональним фінансовим нормам.
