プラットホーム
Automated Identity Verification for People and Businesses.
自動化された KYC と KYB （生体認証、書類確認、 AML スクリーニング、EU、英国、米国の規制要件に準拠した動的なアクセス制御）により、オンボーディングを効率化します。
プラットフォームの構築。カード発行
自社ブランドで、バーチャルおよび物理的なデビットカードを発行しましょう。
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Virtual · Physical
▸ Virtual · Physical · Spend controls
銀行口座 (BaaS)
IBANs、 SWIFT の口座、およびバンキング・アズ・ア・サービス。
IBAN
GB82 WEST 1234 5698 7654 32
SWIFT / BIC
WESTGB2L
Recent transactions
▸ IBAN · SWIFT · Settlement rails
万全なオンボーディングと継続的なコンプライアンス。
生体認証および文書認証
顔認証、3D生体認証、デバイス指紋認証による文書認証、および不正検出機能。
事業検証およびデューデリジェンス
実質的所有者の確認とリスクスコアリングを含む、法人顧客向けのワークフローKYB 個。
AML および制裁スクリーニング
AML、PEP、ネガティブメディア、および制裁スクリーニング（設定可能なリスクポリシー付き）。
監査証跡と規制報告
監査ログの変更不可、PDFエクスポート、およびコンプライアンスチームによる検証データへのアクセス権限は API です。
成長のペースに合わせたオンボーディング。
Obermind上で、取引、銀行業務、デビットカード、カストディといったモジュール全体にわたって、リスクプロファイルの変化に応じて、製品やサービスの提供をリアルタイムで制御したり、制限したりできます。
グローバルな顧客基盤に対応する、複数法域にまたがるワークフロー。
重複したデータ取得なしに、決済、取引、および CRM モジュールと統合します。
初回オンボーディング以降も、継続的な AML 要件をサポートします。
ISO 27001、 GDPR、および地域の金融規制に準拠しています。
